投資后不僅能拿高額紅利，還能分玉器，天上掉下這樣的餡餅可信嗎？“你到我這里投資。不但有高額紅利的反饋，還會(huì)贈(zèng)你價(jià)值5000元的玉器。”一家玉器行老板開(kāi)出的誘人的投資條件，讓很多人趨之若鶩。然而，在玉石翡翠包裝過(guò)的花言巧語(yǔ)下，實(shí)則隱藏著一個(gè)特大集資詐騙犯罪團(tuán)伙。近日，大慶市東湖公安分局經(jīng)過(guò)37天的縝密偵查，成功打掉一個(gè)特大集資詐騙犯罪集團(tuán)，抓獲犯罪嫌疑人6名，涉案金額1200余萬(wàn)元，受害群眾150余人，繳獲贓款500余萬(wàn)元，玉器1000余件，車輛4臺(tái)，商業(yè)房產(chǎn)一處，為受害群眾挽回?fù)p失價(jià)值達(dá)800余萬(wàn)元。
案發(fā)——投資20萬(wàn)元后發(fā)現(xiàn)被騙
今年年初，大慶市的周新易在好友酒店開(kāi)張宴上結(jié)識(shí)了一位新朋友劉駿。起初，看上去身材消瘦、其貌不揚(yáng)的劉駿并沒(méi)有給周新易留下太多的印象。不過(guò)，通過(guò)接下來(lái)的幾次聚會(huì)，周新易慢慢了解到劉駿是當(dāng)?shù)匾患覔碛?00多平方米店鋪的玉器行老板。一次酒后，劉駿還邀請(qǐng)周新易到自己的店里品茶、聊天?？粗b修精致、考究，陳列著標(biāo)價(jià)少則幾千元、多則幾十萬(wàn)元玉石翡翠的玉器店，周新易瞬間對(duì)劉駿這位老大哥既羨慕又敬仰。
今年3月的一天，劉駿開(kāi)著途銳車找到了周新易，“老弟，你看你總自己做這小買(mǎi)賣，錢(qián)賺得辛苦又不多，大哥看著又心疼又替你著急。我最近有個(gè)項(xiàng)目，只要你投一部分錢(qián)，那回報(bào)是相當(dāng)可觀的。其實(shí)，很多人想在我這兒投，但是自從咱倆認(rèn)識(shí)，感覺(jué)你就像我的親弟弟一樣，哥哥這錢(qián)肯定讓你賺啊。”當(dāng)周新易想問(wèn)問(wèn)具體是什么項(xiàng)目時(shí)，劉駿告訴他不要多問(wèn)，只管賺錢(qián)就好，而且向周新易許諾，投資后過(guò)一段時(shí)間除了可以拿到紅利，還能拿到有收藏意義的價(jià)值5000元的玉器。就這樣，周新易抱著能拿到高額回報(bào)的準(zhǔn)備，拿出了20余萬(wàn)元作為第一筆投資給了劉駿。
拿出20幾萬(wàn)元投資的周新易，自己卻不知道他投資的到底是什么項(xiàng)目，這讓他的心一直懸著。于是，周新易通過(guò)朋友側(cè)面打聽(tīng)發(fā)現(xiàn)，劉駿從2011年年末開(kāi)始，便借自己開(kāi)商貿(mào)公司這個(gè)外衣，以許諾高額回報(bào)為誘餌，拉攏很多人投資。不到1年的時(shí)間，他已經(jīng)從不同人手中，以同樣的方式獲得上千萬(wàn)元的投資。感覺(jué)自己上當(dāng)受騙的周新易，4月1日，向大慶市東湖公安分局刑事偵。查三大隊(duì)報(bào)案。
初查——買(mǎi)斷職工搖身變成“大老板”
接到報(bào)警后，大慶市東湖公安分局高度重視，成立初查小組開(kāi)展先期偵查，首先圍繞劉駿開(kāi)展細(xì)致的調(diào)查摸底工作。原來(lái)，年近50歲的劉駿是大慶市某廠的一名買(mǎi)斷職工，屬普通收入家庭。2011年10月，劉駿在大慶市讓胡路區(qū)遠(yuǎn)望市場(chǎng)租了一間三百多平的房子作為辦公地點(diǎn)，注冊(cè)成立了一家名為“緬泰鑫寶商貿(mào)有限公司”的商貿(mào)公司。隨后，劉駿對(duì)店鋪進(jìn)行了精裝修，開(kāi)始從事玉器經(jīng)營(yíng)。警方發(fā)現(xiàn)，自從劉駿的公司成立后就有多筆大額資金入帳，但都來(lái)源不明。公司開(kāi)業(yè)后不長(zhǎng)時(shí)間，劉駿便先后購(gòu)買(mǎi)了一臺(tái)途銳、一臺(tái)捷達(dá)和一臺(tái)商務(wù)車，價(jià)值一百余萬(wàn)元，平時(shí)的花銷也開(kāi)始變得闊綽起來(lái)。
警方在先期偵查中還發(fā)現(xiàn)，在日常生活中，與劉駿有著密切接觸的有4個(gè)人，身在大慶的“三哥”、“四哥”，還有一個(gè)在深圳的大姐和一個(gè)在齊齊哈爾市的錢(qián)慶，幾個(gè)人之間經(jīng)常有賬務(wù)往來(lái)，而且往來(lái)款項(xiàng)數(shù)額巨大。
徹查——以賣玉器為名集資詐騙千萬(wàn)
面對(duì)掌握的這些線索，大慶市東湖警方立即組織警力分兵三路，開(kāi)展進(jìn)一步的秘密調(diào)查，由此，一個(gè)涉嫌集資詐騙上千萬(wàn)的犯罪集團(tuán)逐漸浮出水面。
一路警方在大慶，繼續(xù)圍繞劉駿、“三哥”和“四哥”開(kāi)展工作。隨即查明劉駿在該公司任董事長(zhǎng)，其妻子陳莉莉?yàn)樨?cái)務(wù)管理人員，“三哥’’葉濤、“四哥”金海為業(yè)務(wù)員，涉嫌參與犯罪。葉濤和金海在大慶為公司拉攏客戶投資，截至4月底，公司就在大慶、齊齊哈爾、深圳等地以賣玉器為名集資1000余萬(wàn)元。一路警方在齊齊哈爾，主要查明錢(qián)慶在齊市為公司拉攏客戶投資二百余萬(wàn)元，并負(fù)責(zé)現(xiàn)貨、期貨的買(mǎi)賣操作。一路警方奔赴廣東，針對(duì)“深圳大姐”開(kāi)展調(diào)查。經(jīng)查“深圳大姐”名叫錢(qián)曉丹，齊齊哈爾人，是錢(qián)慶的姐姐，她經(jīng)常往來(lái)于深圳、廣州、東莞、北京等地，且出入高檔酒店。在這期間，其銀行帳戶有多筆大額資金存入，其中大部分都是與劉駿之間的錢(qián)款往來(lái)，數(shù)額巨大。