中新網(wǎng)拉薩4月20日電 (格桑朗杰 冉文娟)中國(guó)人民銀行拉薩中心支行(簡(jiǎn)稱“人行拉薩中支”)近年來(lái)立足轄區(qū)反洗錢工作形勢(shì)，堅(jiān)決向洗錢犯罪“亮劍”，推動(dòng)轄區(qū)防范打擊洗錢犯罪工作向縱深開展。2020年以來(lái)，人行拉薩中支開展反洗錢調(diào)查249起，其中立案76起。
據(jù)了解，人行拉薩中支先后同西藏自治區(qū)公安廳、西藏自治區(qū)監(jiān)察委員會(huì)、國(guó)家稅務(wù)局西藏自治區(qū)稅務(wù)局、拉薩市海關(guān)等部門簽訂了洗錢上游犯罪領(lǐng)域?qū)ｍ?xiàng)合作協(xié)議，形成了轄區(qū)橫向聯(lián)合、縱向聯(lián)動(dòng)的反洗錢合作機(jī)制，為共同預(yù)防、發(fā)現(xiàn)和打擊轄區(qū)洗錢犯罪活動(dòng)提供了堅(jiān)實(shí)的制度基礎(chǔ)。
與此同時(shí)，人行拉薩中支主動(dòng)加強(qiáng)同洗錢犯罪偵查打擊部門之間的協(xié)同聯(lián)動(dòng)和協(xié)調(diào)配合，積極融入掃黑除惡、反腐敗、禁毒、打擊地下錢莊、打擊虛開騙稅等專項(xiàng)行動(dòng)。結(jié)合轄區(qū)洗錢新趨勢(shì)、新動(dòng)向，指導(dǎo)督促金融機(jī)構(gòu)開展重點(diǎn)監(jiān)測(cè)、專項(xiàng)排查；2020年以來(lái)，就重大、疑難案件，積極與公檢法、監(jiān)委、海關(guān)、稅務(wù)等部門開展案情會(huì)商、座談交流30余次，共同商討案件辦理的難點(diǎn)、堵點(diǎn)，有效推動(dòng)案件偵破取得實(shí)質(zhì)進(jìn)展。
此外，人行拉薩中支積極發(fā)揮反洗錢調(diào)查優(yōu)勢(shì)，依法協(xié)助司法機(jī)關(guān)調(diào)取涉案人員全量賬戶信息，第一時(shí)間厘清可疑賬戶，有效鎖定犯罪關(guān)鍵點(diǎn)，切實(shí)提高偵查取證效率。2020年以來(lái)，人行拉薩中支共接收金融機(jī)構(gòu)報(bào)送的重點(diǎn)可疑交易報(bào)告127份，經(jīng)分析研判移送司法執(zhí)法機(jī)關(guān)39起；開展跨省協(xié)查10起，開展反洗錢調(diào)查249起，其中立案76起。同時(shí)，堅(jiān)持深挖線索，推動(dòng)落實(shí)“一案雙查”，積極推動(dòng)轄區(qū)洗錢定罪入刑工作。(完)